Are Validators Burning Ripple’s 48 Billion XRPs?

In a Twitter thread, Ripple CTO Schwartz confirmed that the community could decide to burn 48 million XRP tokens. This is related to the specific provisions of the protocol.

Not only the Bitcoin course is currently experiencing a soaring

Almost in its slipstream, the Altcoin Ripple (XRP) has also soared to new heights . Now, however, threatens a huge damper on the part of the validators. The chief technology officer of Ripple, David Schwartz, has according to media reportsadmitted that the company could be forced by the validators to burn its 48 billion XRP tokens. Whether the company agrees or not does not matter in the ledger’s log.

Ripple itself currently has half of the total Bitcoin Revolution review offering. In the past, there have been several accusations of price manipulation due to the sale of tokens. However, Ripple has always firmly denied these allegations. In order to avoid such allegations, however, Ripple has recently discontinued this sales practice.

In a Twitter thread , Schwartz confirmed that the community could well vote for Ripple to burn its entire stash of XRP tokens. Should it actually come to that, there is nothing Ripple can do about it. The blockchain lives from its democracy.

Ripple doesn’t have a democratic majority in the community

The XRP Ledger is run by independent participants from a global XRP community, with Ripple itself playing an important role. In it, Independent Validator Nodes come to an agreement on the sequence and validity of XRP transactions. Active validators of the ledger are, for example, universities, stock exchanges and financial institutions. There are currently 36 validators, of which Ripple has six.

XRP ledger changes require an 80 percent approval rate from the ledger’s validators. They will take effect if this threshold is maintained for two weeks. In particular, in June the XRPL validators voted to accept a new amendment entitled „Check Amendment“ without Ripple’s consent. The change introduces the ability for users to write each other checks for a predetermined amount to XRP that can be cashed at a later date.

CEO Brad Garlinghouse recently provided an insight into the compositionhis clientele. Only 5 percent are US citizens. In addition, rumors are circulating that the company is planning to move its headquarters from San Francisco to Japan. With this, Ripple co-founders Chris Larsen and Garlinghouse express their frustration at the lack of regulatory clarity in the United States.

Don’t worry about the fall the future of Bitcoin is promising, ABCripto highlights

For ABCripto the moment is calm because the future of Bitcoin is promising

Don’t worry about the fall the future of Bitcoin is promising, ABCriptoNOTÍCIAS highlights
Despite the recent drop in the price of Bitcoin the Brazilian Association of Cryptoeconomy (ABCripto) remains optimistic about the future of the main cryptomeda in the market.

Thus, according to ABCripto’s executive director, Safiri Felix, there is a boom for cryptomeda.

„Bitcoin’s long-term upward bias continues. We see a change in the buyers‘ profile about what we had in the past. Now the buyers are big companies, which tend to maintain the position in the long term. About 70% of the bitcoins mined last month, for example, were bought by big companies like PayPal and Square,“ Felix says.

Historic high
According to Felix, Bitcoin recently reached its highest historical value against the US dollar, but unlike the high of 2017, the present moment appears to be more ‚mature‘.

„It is the first time that Bitcoin has reached that value in dollars since December 2017, but the scenarios are different. Now the situation is more favorable for crypto investors than in 2017. At the previous high, the dollar in Brazil was around 3.30 reais, while now the exchange rate is much more volatile, trading above 5 reais,“ says the director.

In addition, according to him, „there is a greater flow of institutional capital in the crypto market, with products like Grayscale, and contributions like those made by Microstrategy, which did not occur in the previous rally.

Another factor is that „in 2020, we see expansionist monetary policies and unprecedented stimulus policies, awakening in the market signs of a possible inflationary spiral,“ says Felix.

About the sharp drop of 20% in bitcoin last Thursday (Nov. 26), he explains that it is due to the settlement of derivatives in brokers.

„The end of the month is the time for these derivatives adjustments, which leads to the current correction scenario of the recent highs.

Bitcoin e oro da iniettare con 15 trilioni di dollari di steroidi

15 milioni di dollari da investire in Bitcoin e oro entro il 2030
Bitcoin è superiore all’oro
Il micro investitore di Crypto, Dan Tapiero, ha previsto che nei prossimi dieci anni circoleranno investimenti in Bitcoin e oro per un valore di 15 trilioni di dollari.

Il macro investitore ha previsto mentre parlava nel ‚The Pomp Podcast‘ con il conduttore Anthony Pompliano. Tapiero ha detto che anche le banche e altre istituzioni finanziarie parteciperanno con il 10 per cento del loro oro e il 5 per cento delle loro partecipazioni in Bitcoin.

Tapiero ha anche ipotizzato che alcune di queste istituzioni finanziarie potrebbero partecipare a più del 10%, dato che i venture capitalist speculativi investirebbero circa il 10-15% delle loro attività in Bitcoin e oro.

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„È un pezzo enorme, enorme – intendo dire che il 15 per cento di 100 trilioni di dollari è 15 trilioni di dollari. Potrebbe essere di 15 trilioni di dollari per confluire in [oro e Bitcoin]. O anche di più. Penso che alla fine sarà di più“.

Cosa riserva il futuro a Bitcoin e all’oro?

Tampiero ha predetto un futuro più grande per la Bitcoin rispetto all’oro. Il macro investitore ha detto che il Bitcoin è molto più grande dell’oro e che potrebbe essere un protocollo di valore per internet.

Ha anche detto che il Bitcoin avrebbe avuto più impatto definendolo il cavallo più veloce. Tapiero ha previsto che se l’oro vale 4.000, il Bitcoin sarebbe stato di circa 300 e 500.000.

Tapiero ha anche messo in dubbio il costante confronto tra Bitcoin e oro, affermando di essere stato un investitore a Wall Street per 25 anni. Ha detto che il Bitcoin non dovrebbe essere chiamato oro digitale, osservando che non è oro digitale. Ha paragonato il bene digitale all’invenzione e alla scoperta dell’elettricità o di un motore a combustibile.

Ha detto che il Bitcoin è una nuova tecnologia mentre l’oro è vecchio. Tapiro ha osservato che il Bitcoin potrebbe essere un sistema che cresce in dimensioni uguali a quelle dell’intero sistema ereditato.

That’s why bullish players aren’t worried about the expiration of 525 million in Bitcoin options this Friday

Even when $525 million in Bitcoin options expire this Friday, the bulls are ready to defend the $15,000 level.

On November 13, a total of $525 million in open interest on Bitcoin options (BTC) will expire. This is similar to what was seen last week, when $470 million of open interest in options also expired. This presents some unusual activity as most of the volume goes through monthly and quarterly options.

Executives offer $1 million bets that the expectations of Bitcoin’s S2F model won’t come true

On November 5th (last Friday), the open interest on put options was 30% higher than on call options. The Deribit exchange has an open interest of USD 431 million for this Friday’s expiration and Bit.com has USD 72 million.

Before jumping to conclusions about whether this figure is bullish or bearish, it’s important to study it further to measure the potential buying and selling pressure near expiration.

Bitcoin: When should we sell?

For example, the holder of an $18,000 call option won’t see much profit in bringing the price of Bitcoin to $16,500 with less than 32 hours to go. The market already considers these options to be worthless. We can say the same thing about a put up to $14,000.

Therefore, by excluding call options above $16,700 and put options below $14,400, traders can get a more realistic view of current market conditions.

Deribit BTC options for the November 13 expiration.

Deribit has 5,915 BTC in call options ranging from USD 14,000 to USD 15,750. Bit.com has 1,050 BTC and OKEx currently has 490 BTC. Therefore, there’s an immediate open interest of $117 million that supports current levels.

The monthly Bitcoin price close indicates that we’re likely to see a „mega rally“ in December

Meanwhile, put options ranging from USD 15,250 to USD 16,500 amount to 2,130 BTC at Deribit, followed by 860 BTC at Bit.com, plus another 100 BTC from OKEx. Thus, immediate pressure from the sales side amounts to USD 48 million of open interest in put options.

The reason behind this difference is that most put options have devalued and are no longer worth anything on the market. This movement excludes the 84% open interest in put options of $298 million.

As the price of Bitcoin rises, institutions are betting on digital assets

Therefore, when only the option prices closer to market levels are analyzed, there is a notable imbalance of USD 69 million that favors the purchase side. As seen last week, there have been some large bearish trades probably related to the US elections.

Closing the Gap: The Effect of GCE Bitcoin Futures on the Price of Bitcoin

Regardless of whether the market is strong enough to overcome the $16,000 resistance, these short-term options currently support $15,500 and higher prices.

OKEx, Bit.com, and Deribit’s weekly contracts expire this November 13 at 8:00 a.m. (UTC).

The views and opinions expressed here are solely those of the author and do not necessarily reflect the views of Cointelegraph. Every investment and trading move involves risk, you should conduct your own research when making a decision.

Il picco del prezzo del bitcoin nel dicembre 2021 inizia la „ corsa al rialzo principale “ – Willy Woo

Un rimbalzo dell’indice di forza relativa di Bitcoin riecheggia all’inizio del 2017, prima di mesi di azione dei prezzi al rialzo fino ai massimi storici di $ 20.000.

Bitcoin Circuit è all’inizio della sua prossima „corsa rialzista principale“ e il picco dei prezzi non raggiungerà fino alla fine del 2021, ritiene il noto analista Willy Woo.

In una delle tante discussioni recenti su Twitter dell’11 novembre, il creatore della risorsa statistica Woobull ha prodotto nuove prove che i guadagni di prezzo di Bitcoin sono solo all’inizio.

Woo: Bitcoin RSI „solo in fase di riscaldamento“

Caricando un grafico che mostra l’indice di forza relativa (RSI) di Bitcoin, Woo ha notato somiglianze tra il comportamento attuale della metrica e quello dell’inizio del 2017.

“Il cerchio verde indica a che punto siamo in questo macro ciclo. Inizio della corsa rialzista principale (nel caso non fosse già ovvio) „, ha commentato.

“L’indice di forza relativa su catena di BTC si sta solo riscaldando. Le verticali rosse sono le metà, fornendo l’impulso rialzista dello shock dell’offerta „.

RSI esamina il comportamento dei prezzi in un periodo specificato. Il suo calcolo coinvolge il rapporto di chiusura media superiore e inferiore su quel periodo.

Woo stava usando il suo grafico RSI a 365 giorni, e le sue letture seguono la sua posizione durante un precedente aggiornamento di luglio. A quel tempo, Bitcoin stava terminando un periodo di cosiddetta compressione RSI, che accompagnava una serie di minimi e massimi più bassi per il prezzo di BTC.

A luglio, Woo aveva previsto che la corsa al rialzo sarebbe iniziata nel quarto trimestre del 2020 e si sarebbe protratta nel 2021, qualcosa che finora è diventato realtà. Ora, suggerisce che la nuova fase rialzista raggiungerà il massimo solo tra circa un anno.

„La mia scelta è dicembre 2021, devo vendere per pagare le tasse come l’ultima volta“, ha risposto quando gli è stato chiesto un probabile picco.

Il 2021 sarà l’anno dei record di prezzo di BTC

Come riportato da Cointelegraph , Woo è tutt’altro che il solo a sostenere che le prestazioni di Bitcoin nelle ultime settimane siano un’anomalia, che in seguito correggerà al ribasso.

Il CEO di Real Vision Raoul Pal e il co-fondatore di Gemini Exchange Tyler Winklevoss hanno entrambi dichiarato che un nuovo massimo storico per BTC / USD arriverà entro il primo trimestre del prossimo anno.

‚Dr Doom‘ Nouriel Roubini innrømmer at Bitcoin kan være en butikk av verdi, ser stor revolusjon i sentralbankens digitale valutaer

Økonom Nouriel Roubini, også kjent som “Dr. Doom, ”har innrømmet at bitcoin kan være en butikk med verdi. Roubini ser en „stor revolusjon“ komme de neste tre årene på grunn av sentralbanker som lanserer sine egne digitale valutaer.

Nouriel Roubini ser butikk av verdi i Bitcoin

Etter år med offentlig latterliggjøring og latterliggjøring av bitcoin, har Nouriel Roubini innrømmet at Bitcoin Up kan være en delvis butikk av verdi.

Roubini underviser ved Stern School of Business i New York University og har sitt eget økonomiske konsulentselskap kalt Roubini Macro Associates. Han er kjent for å forutsi boligbobelkrasj i 2007-2008, og hans dystre spådommer har gitt ham kallenavnet “Dr. Doom ”i media.

Dr. Doom har vært en mangeårig kritiker av bitcoin. I en senatshøring i oktober 2018 kalte han kryptovalutaer „mor til alle svindel og bobler.“ Han sa også at kryptovalutaverdenen er et „stinkende brønnbasseng“ og i utgangspunktet ikke er noe verdt.

Imidlertid kan Roubini ha endret syn på bitcoin, i det minste til en viss grad. Under et intervju med Yahoo Finance på fredag ble han spurt om hva han syntes om bitcoin nå som den bare hadde en bull run. Etter å ha gjentatt sin holdning om at det ikke er en valuta, sa Roubini:

Det kan være en del butikk av verdi fordi, i motsetning til tusenvis av andre det jeg kaller shitcoins, det ikke kan bli så lett avviklet fordi det i det minste er en algoritme som bestemmer hvor mye tilbudet av bitcoin øker over tid.

Når det gjelder andre kryptovalutaer, sa Dr. Doom: „De fleste av de andre gjøres bokstavelig talt ad hoc, og de blir avskadd raskere enn hva Fed gjør.“

Roubini forklarte også hvorfor han mener at „kryptovaluta er en feilnavn.“ For at noe skal kunne betraktes som en valuta, beskrev han at det må være en regningsenhet, en enkelt numeraire, et skalerbart betalingsmiddel og en stabil verdilager som ikke er veldig volatil.

Han hevdet at bitcoin ikke er en regningsenhet fordi „Ingenting er priset i bitcoin eller annen kryptovaluta.“ I tillegg sa han at det ikke er en teller fordi det er mange tokens, og det er ikke et skalerbart betalingsmiddel fordi du bare kan foreta fem transaksjoner per sekund, i motsetning til med Visa-nettverket hvor du kan gjøre 25 000 transaksjoner per sekund.

Når det gjelder fremtiden for kryptovaluta som en aktivaklasse

Når det gjelder fremtiden for kryptovaluta som en aktivaklasse, la han vekt på at det, etter hans syn, „det ikke er skalerbart, det er ikke sikkert, det er ikke desentralisert, [og] det er ikke en valuta.“

Videre forklarte han at mange sentralbanker jobber med sentralbankens digitale valutaer (CBDC). Når de blir lansert, kan hver enkelt person ha en konto i en sentralbank hvor de kan utføre betalinger fra. Når det skjer, sa han: ”Ikke bare trenger du ikke krypto, du trenger ikke engang Venmo. Du trenger ikke en gang en bankkonto. Du trenger ikke en gang en sjekk. “ Dr. Doom utdypet:

Den store revolusjonen vi kommer til å se de neste tre årene vil være sentralbankens digitale valutaer. De kommer til å tette ut digitale betalingssystemer.

Bitcoin flirts with $14K – and more and more people google for „How to buy Bitcoin

Rising prices due to bullish developments in the industry could boost Google search. Google trends indicate that new money is entering the Bitcoin market.

Recent stock market volatility could force a larger number of institutions to consider investing in BTC.

Driven by various bullish developments, the Bitcoin price has had an impressive month. During October, the price of the leading crypto-currency rose by more than 25%.

Data from Google Trends suggests that the rising prices are once again attracting the attention of retail investors, apparently from outside the industry. Meanwhile, others claim that the return of volatility has also sparked institutional interest in the market.

Bitcoin becomes increasingly bullish

After starting October at less than $10,900 and now trading above $13,750, the Bitcoin market is currently in a very bullish mood. This month alone, the BTC price has risen by more than 26%.

Such price increases have clearly not gone unnoticed. Google Trends, one of the simplest metrics for assessing the public interest in the industry, suggests that new money could come onto the market.

Still far from the all-time high of interest observed at the peak of the 2017 bull market, October saw an increase in the number of people searching Google for the phrase „How to buy Bitcoin„. Earlier peaks in metrics also coincided with BTC prices.

Searches for „how to buy Bitcoin“ increased in May, August and December 2017, as well as in early July 2019 and during the recovery from the price drop in March 2020. In each example, the price of Bitcoin rose rapidly in a short period of time.

The renewed interest is likely to be linked to a number of bullish developments around Bitcoin. Large investments at company level, an optimistic report by JPMorgan and PayPal’s interest in crypto-currencies may have contributed to this.

Is it institutions and retail investors this time?

The Google Trends data probably illustrates the growing interest of retail investors in Bitcoin. While the average investor is likely to turn to the popular search engine for information about buying BTC, it seems doubtful that institutional buyers, who have tens or hundreds of millions at their disposal, will approach the market in this way.

However, market analyst Travis Kling believes that the volatility of the stock markets may also have aroused the interest of institutional investors. He highlights the growth of the CBOE (VIX) volatility index, which coincides with that of the Bitcoin price.

Krypto-Wochenende: Bitcoin-Preis erreicht 16-Monats-Hoch, da die Bullen mutiger werden

Das Wochenende war für die Mehrheit der Krypto-Assets im grünen Bereich, allen voran Bitcoin, das erneut einen neuen Höchststand von 2020 erreicht hat.

Bitcoin erreichte während des Sonntagshandels ein 16-Monats-Hoch von $13.350, was dem höchsten Preis seit Juni 2019 entspricht. Die Bewegung folgt auf zwei getrennte Ausflüge über die 13.000 $-Preiszone in der Vorwoche, und alle Gewinne scheinen sich mit zunehmender Dynamik zu halten.

In den darauf folgenden Stunden und bis in den asiatischen Handel am Montagmorgen hinein gingen die Bitcoin-Preise leicht zurück, hielten sich aber immer noch über der 13.000 $-Marke, was darauf hindeutet, dass derzeit nur sehr wenig Verkaufsdruck besteht.
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Keine Trumpfkarte für Krypto-Märkte mit 5 Milliarden Dollar am Wochenende

Die Bedeutung dieses Momentums ist deutlich auf dem langfristigen Wochen-Chart zu erkennen, die seit Ende 2018 einen starken Aufwärtstrend zeigt. Die größte wöchentliche Kerze von Bitcoin in diesem Jahr bedeutet auch eine Stärkung der Stimmung auf den Märkten für digitale Vermögenswerte, da Bitcoin besser abschneidet als seine Brüder.

Der Händler Benjamin Bluntz äußerte sich auch zur Bedeutung des Wochendiagramms:

„Jetzt fest vor allem Abwärtstrends von der 2017 20k Spitze und diese Woche schloss er gerade auf seinen Höchstständen über dem 12,5k Schlüsselwiderstand. Der Himmel ist jetzt die Grenze imo, und dieser Markt ist nicht für Leerverkäufe!“

Der Vermögenswert hat bereits seine vierthöchste Monatskerze aller Zeiten gedruckt, und es ist noch fast eine Woche bis zur Schließung des Marktes. Analysten peilen als nächste große Widerstandshürde, die es zu überwinden gilt, immer noch den Höchststand des letzten Jahres von 13.800 USD an;

Das nahende US-Wahldatum am 3. November könnte noch mehr Volatilität in die ohnehin schon nervösen Märkte bringen, aber die Dynamik geht im Moment in eine Richtung, zumindest für Bitcoin.

Anderswo auf den Krypto-Märkten

Die Gesamtkapitalisierung des Kryptomarktes hat laut Tradingview den höchsten Stand seit Mai 2018 erreicht, als sie am Wochenende über 400 Milliarden Dollar erreichte. Die BTC hat die Führung übernommen, aber auch viele ihrer Brüder haben sich am Wochenende gut geschlagen.

Ethereum gehörte jedoch nicht dazu, da der Vermögenswert bis Montagmorgen um 2,5% von seinem Freitagshoch von 418 $ auf 408 $ zurückging. Die Nachricht, dass es zu weiteren Verzögerungen beim Start der Phase 0 von ETH 2.0 kommen könnte, wird Ethereum kurzfristig wahrscheinlich weiter sinken lassen.

Die meisten Altmünzen sind über das Wochenende relativ flach geblieben, aber zu denjenigen, die einige Gewinne verzeichneten, gehörten Litecoin, Bitcoin SV, EOS und Monero.

BitMEX als Reaktion auf CFTC: Wir werden weiterhin normal arbeiten, Fonds sind sicher

BitMEX gab als Antwort auf die US-amerikanische CFTC eine offizielle Erklärung ab, in der sie erklärte, sie werde die Vorwürfe bekämpfen und gleichzeitig die Sicherheit der Gelder gewährleisten.

In einer etwas unerwarteten Wendung der Ereignisse hat die US-amerikanische Commodities and Futures Trading Commission Anklage gegen die Eigentümer und Betreiber von BitMEX erhoben, weil sie illegal einen Kryptowährungsaustausch betrieben und die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht eingehalten haben.

Wie CryptoPotato heute früher berichtete , hatte dies unmittelbare Auswirkungen auf den Preis von Bitcoin, der nach den Nachrichten um bis zu 400 US-Dollar fiel

Jetzt hat Bitcoin Bank eine offizielle Ankündigung mit einem kurzen Kommentar zu dem Fall veröffentlicht, in der die Uneinigkeit mit der Entscheidung der Regierung dargelegt wird.

Der Austausch sagte, dass die Entscheidung „hartnäckig“ war und dass sie beabsichtigen, die Vorwürfe energisch zu verteidigen. Darüber hinaus fügte BitMEX hinzu, dass sie von Anfang an als Start-up „immer versucht haben, die geltenden US-Gesetze einzuhalten, da diese Gesetze zu der Zeit verstanden wurden und auf verfügbaren Leitlinien beruhten“.

Darüber hinaus hat die Plattform sichergestellt, dass sie „ganz normal“ weiterarbeitet und gleichzeitig sicherstellt, dass alle Mittel sicher sind.

Meinung: Bitcoin ist der wahre Gewinner der ersten Präsidentschaftsdebatte zwischen Trump und Biden

Einige Mitglieder der Community hatten festgestellt, dass Abhebungen schneller als gewöhnlich verarbeitet wurden. Zu diesem Zweck stellte BitMEX klar, dass „um potenzielle Kundenbedenken auszuräumen, ausstehende Auszahlungsanfragen um 17:45 UTC gemäß unseren Standardverfahren bearbeitet wurden“. Für weitere Abhebungen sagte der Umtausch, dass es wie gewohnt weitergehen wird.

FinCEN-Direktor warnt Banken vor Krypto-Währungsrisiko

FinCEN-Direktor warnt Banken vor Krypto-Währungsrisiko

Das FinCEN hat die US-Banken gewarnt, dass es genau beobachtet, wie sie mit ihren AML-Programmen auf das Krypto-Risiko reagieren.

Der Direktor des U.S. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Kenneth Blanco, hat die Banken gewarnt, ernsthaft über ihr Krypto-Währungsrisiko nachzudenken.

Während der virtuellen ACAMS-Anti-Geldwäsche-Konferenz 2020, die diese Woche in Las Vegas stattfand, erörterte Blanco die Verpflichtungen laut Bitcoin Evolution der Banken bei Umsetzung wirksamer Anti-Geldwäsche-Richtlinien (AML).

Die aktuellen FinCEN-Vorschriften (FIN-2019-A003) besagen, dass es in der Verantwortung aller Finanzinstitutionen liegt, verdächtige Aktivitäten zu identifizieren und zu melden, die sich darauf beziehen, wie Kriminelle und andere schlechte Akteure Kartenprüfungskontrollen für Geldwäsche, Sanktionsumgehung und andere illegale Finanzierungszwecke ausnutzen. Für viele Banken ist immer noch unklar, wie sich virtuelle Währungen auf ihre Institutionen auswirken.

Der Direktor betonte die Notwendigkeit, dass die Banken ihre AML-Richtlinien und -Verfahren, insbesondere in Bezug auf Kryptowährungen, noch einmal überdenken sollten, und fügte hinzu: „Wenn die Banken nicht über diese Fragen nachdenken, wird dies bei einem Besuch der Prüfer deutlich werden“.

„Um es klar zu sagen: Börsen sind nicht die einzigen, die einem Krypto-Risiko ausgesetzt sind. Diese Risiken sind nicht nur bei Gelddienstleistungsunternehmen oder virtuellen Währungsumtauschgeschäften gegeben; die Banken müssen auch über ihre Krypto-Risiken nachdenken. Dies sind Bereiche, nach denen Ihre Prüfer und das FinCEN Sie fragen werden, wenn sie die Wirksamkeit Ihres AML-Programms beurteilen.

Was ergeben die Untersuchungen?

Laut einer Untersuchung des Kryptoanalyse-Unternehmens CipherTrace Labs aus dem Jahr 2019 hatten acht der zehn großen US-Einzelhandelsbanken mit illegalen Kryptogeld-Service-Geschäften (MSBs) zu tun. Diese MSBs akzeptieren Barzahlungen im Austausch für Krypto bei Bitcoin Evolution, die im Wesentlichen als nicht registrierte P2P-Börsen laufen.

Darüber hinaus haben viele P2P-Börsen keine AML- oder „Know-your-customer“-Programme (KYC) eingerichtet, was zu umfangreichen Geldwäscherisiken für Banken und andere Finanzinstitute führt.

Banken werden seit langem dafür kritisiert, dass sie es versäumt haben, robuste AML- und KYC-Programme zu unterhalten. Das International Consortium of Investigative Journalists (ICJI) berichtet, dass mehr als 2 Billionen Dollar an verarbeiteten Transaktionen von den Banken als verdächtig identifiziert wurden und eingefroren werden sollten. Die Menge an verdächtigem Geld, das von den Banken nicht identifiziert wurde, könnte um ein Vielfaches größer sein.